Lomé capitale des Compliance et risk officiers

Ouverture officielle de la 2ème édition de la Grande Rencontre des Compliance et Risk Officers au Togo ce mardi 8 juillet dans la capitale togolaise. La conformité, risque et audit, au cœur des analyses.  

La Grande Rencontre des Compliance et Risk Officers édition 2025 s’anime dans la capitale togolaise pour une période de deux jours depuis mardi. Il s’agit d’un concept unique pour le continent avec une objectif affiché d’outiller les assujetties sur les dispositifs de Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux, le Financement du Terrorisme et la Prolifération des armes des destructions massives( LBC-FT).
C’est le Ministre. M. Essowè Georges BARCOLA qui a allumé la mèche de cet événement qui trouve écho autour du thème : thème : « Conformité, Risque et Audit : Les garanties d’un système financier résilient, face au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme en Afrique ».

« Les participants attendent beaucoup des différents échanges autour des panels. C’est d’ailleurs à juste titre, au regard de la qualité des experts qui animeront des thématiques actuelles et d’intérêt pour les professionnels que vous êtes. Le partage de compétences et les meilleures pratiques permettront aux représentants de tous les secteurs impliqués de redéfinir le cadre en vue d’une meilleure efficacité. L’ère digitale en plein essor aujourd’hui impose à tous les acteurs des mesures de sécurité proactives afin de réduire les vulnérabilités. Pour endiguer le mal posé par les groupes armés terroristes, les importantes pertes financières associées aux activités illicites des délinquants, je vous invite à converger vos efforts pour freiner les activités malveillantes des malfaiteurs dans une synergie d’action continue » , a déclaré le Ministre Georges BARCOLA.

En effet, les structures d’entreprise opaques permettent aux criminels de dissimuler leurs activités illicites ainsi que leurs avoirs, derrière des façades légales. Face à cette situation, il devient alors, une impérieuse nécessité d’organiser la résistance en misant sur la transparence et la vigilance. La Grande Rencontre des Compliance et Risk Officers encourage cette dynamique. Une initiative portée par l’Association togolaise des compliance officiers (ATCO).

« Nous distinguons 3 phases dans le processus du blanchiment :
Le placement : qui consiste à déposer les espèces ou actifs provenant d’une activité criminelle.
L’empilage : le fait de détacher les produits illégaux de leur source au moyen d’un empilage de transactions financières visant à dissimuler l’origine des fonds.
L’intégration: Qui consiste à revêtir d’une légitimité apparente une fortune illicite en réintroduisant les capitaux dans l’économie par des acquisitions ou réalisations », a rappelé Nikada Batchoudi, Président du Comité d’organisation de la Grande Rencontre des Compliance et Risk Officers et Président de l’Association togolaise des compliance officiers (ATCO).

Occasion pour lui de questionner sur ce qui arrive quand les États ne sont pas organisés, ni formés sur les questions LBC-FT.

« L’exposition accrue au crime organisé et la corruption, l’ébranlement du secteur privé car l’économie aux mains des criminels et une concurrence déloyale, aussi la fuite des capitaux hors du pays, l’affaiblissement des institutions financières, l’effet dissuasif sur les investisseurs étrangers, la perte de contrôle ou les mauvaises décisions en matière politique économique, Les distorsions et l’instabilité économique, la perte des recettes fiscales, les risques liés aux efforts de privatisation, les risques pesant sur la réputation du pays, le risque de sanctions internationales, le coût social, Le risque relatif à la réputation, le risque opérationnel, le risque juridique, le risque de concentration… pour ne citer que ceux-ci », a-t-il énuméré.

En clair, les responsables de conformité et de risque sont considérés comme les premières lignes de défense, au regard du rôle crucial qu’ils incarnent au sein des entités financières et non-financières. Au nombre de leurs tâches quotidiennes figurent : l’identification, la vérification et le profilage des clients ; le filtrage des opérations ; les déclarations de soupçon ; l’assurance-qualité des outils et systèmes utilisés par les entités déclarantes. Sous ce rapport, il convient de noter que le spectre de ces actions couvre les dimensions importantes, à savoir, la prévention, la détection et la déclaration des indices d’infractions aux autorités compétentes aux fins de poursuite et de sanction. Par conséquent, il va sans dire que le rôle des Responsables de conformité et de risque constitue l’un des socles importants sur lequel reposent les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LBC/FT).
La Grande Rencontre des Compliance et Risk Officers a pour objectif de renforcer les capacités du secteur privé. 600 Compliance et Risk officers venus de 42 nationalités prennent part à ce grand rendez-vous de Lomé.

Pendant deux jours, 5 panels animeront cette 2ème édition de la Grand Rencontre des Compliance et Risk Officiers au Togo:
Panel 1: Il permettra de poser les bases conceptuelles et juridiques du rôle des compliance officers dans un environnement de plus en plus complexe.

Panel 2: Il mettra en lumière les enjeux cruciaux de la coopération entre États dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, avec des analyses croisées d’experts venus de France, du Luxembourg, d’Algérie, du Burkina Faso et du Togo. Les obstacles à cette coopération, mais aussi les exemples réussis de collaboration entre services spécialisés, y seront disséqués avec lucidité.

Panel 3: Il sera consacré à l’application des normes et à l’efficacité des dispositifs de contrôle interne, s’adressera aussi bien aux institutions financières qu’aux structures publiques.

Panel 4: Ce panel se projettera vers l’avenir avec un focus sur les sujets émergents : cyber sécurité, ESG, évolution technologique, fiscalité internationale, données personnelles… autant de champs qui redéfinissent aujourd’hui la pratique de la conformité et appellent à une adaptation constante. Ce panel est consacré à un thème crucial et d’actualité.

Panel 5: Il prendra la forme d’un atelier pratique dédié à la construction d’une cartographie des risques. Il s’agira, avec l’aide d’intervenants expérimentés du Congo, du Togo, du Luxembourg et de l’UEMOA, de guider les participants dans l’identification, l’évaluation et la hiérarchisation des risques, et dans la définition de mesures concrètes de gestion.

La Grande Rencontre des Compliance et Risk Officier au Togo encourage les États à se doter des politiques, des procédures et des mesures de contrôle formalisés permettant d’identifier , d’atténuer et de gérer efficacement les risques LBC-FT et les mettre régulièrement à jour.

NPA